Kontrollbehörde und weitere Informationen

Die Kontrollbehörde für die Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben ist für Unternehmen des Nichtbankenbereiches im Bezirk der IHK Frankfurt das Regierungspräsidium Darmstadt.

Regierungspräsidium (RP) Darmstadt
Dezernat I 18
Penelope Schneider
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Telefon: 06151 12 4747
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de
Homepage

Die Aufsicht über das Transparenzregister obliegt dem Bundesverwaltungsamt.

Bundesverwaltungsamt
Abteilung ZMV
Telefon: 022899 358 0
E-Mail: TransparenzRegister@bva.bund.de
Homepage

Weitere Informationen

• Geldwäschegesetz (GwG)
• 4. EU-Geldwäscherichtlinie

• Financial Action Task Force (FATF)
• Financial Intelligence Unit (FIU)

• Europäisches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente
• Europäisches Justizportal (Unternehmensregister der EU-Mitgliedstaaten)
• Deutsches Transparenzregister