Kontrollbehörde und weitere Informationen

Die Kontrollbehörde für die Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben ist für Unternehmen des Nichtbankenbereiches im Bezirk der IHK Frankfurt das Regierungspräsidium Darmstadt.

 

Regierungspräsidium (RP) Darmstadt
Dezernat I 18
Penelope Schneider
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Telefon: 06151 12 4747
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de
Homepage

 

Die Aufsicht über das Transparenzregister obliegt dem Bundesverwaltungsamt.

 

Bundesverwaltungsamt
Abteilung ZMV
Telefon: 022899 358 0
E-Mail: TransparenzRegister@bva.bund.de
Homepage

 

 

Weitere Informationen